证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-045
京投银泰股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期，证券市场出现非理性下跌，为切实维护投资者合法权益，增强投资者信心，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟以自有资金回购公司股份。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购价格不超过每股8元，即以每股8元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限没有高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币5,920万元、回购股份价格不超过8元/股的条件下，最大回购股份数量不超过740万股，占公司总股本约1%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币5,920万元，资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过四个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、本决议的有效期
本决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月。
八、预计回购后公司股权的变动情况
按最大回购数量740万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的1%，预计回购后公司股权的变动情况如下：
股份类别 回购前数量（股） 最大回购数量（股）回购完成后数量（股）
无限售股份 740,777,597 7,400,000 733,377,597
总股本 740,777,597 / 733,377,597
九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析截至2014年12月31日，公司合并报表范围内的账面货币资金为22.64亿元，母公司账面货币资金为5.81亿元；2014年度公司合并报表范围内经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生
重大影响，不会影响公司的上市地位。
十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
除公司原副董事长、原总裁程少良先生协议受让中国银泰股份有限公司所持公司部分股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会在做出回购股份决议前六个月不存在其他股票买卖行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司已按相关规则于上海证券交易所网站披露相关信息。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。
十一、独立董事意见
1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、公司本次拟回购总金额不超过人民币5,920万元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。
本次回购预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会备案方可实施。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2015年7月15日
