证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2012-043
京投银泰股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2012 年 12 月 24 日上午 10:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议
室。
3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 404,738,236
占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.64
4、会议召开方式：现场表决方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王琪先生。
公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨海飞先生因工作原因未能出席；公司
在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书邓志高先生出席本次会议、公司部分
高管列席本次会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：
1
序 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于转让北京华安泰投
1 404,738,236 100% 0 0 0 0 通过
资有限公司股权的议案
此项议案为特别决议审议的议案，该议案已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所郝瀚律师、江波律师见证，并出具法
律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定，会议合法有效。
四、附件
关于京投银泰股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京投银泰股份有限公司
2012年12月24日
备查文件：
京投银泰股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议决议。
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