证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2012-036
京投银泰股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 2 日以邮件、传真形式发出通
知，同年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席的董
事 9 名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合公司法及公司章程和
董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让北京
华安泰投资有限公司股权的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让北
京华安泰投资有限公司股权的公告》（临 2012-037）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2012
年第五次临时股东大会的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2012
年第五次临时股东大会的通知》（临 2012-038）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2012 年 12 月 7 日
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