600683 沪市 京投发展

证券代码：600683          证券简称：京投银泰          编号：临2011-025



                     京投银泰股份有限公司
           第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    公司第七届董事会第四十次会议于 2011 年 9 月 19 日以邮件、传真形式发出
通知，同年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席的
董事 9 名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合公司法及公司章程
和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司收购无锡
嘉仁花园项目股权的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关
于收购无锡嘉仁花园项目股权的公告》（临 2011-026）。


    特此公告。




                                               京投银泰股份有限公司董事会

                                                          2011 年 9 月 26 日




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