证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2011-008
京投银泰股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第七届董事会第三十三次会议于 2011 年 4 月 2 日以邮件、传真形式发
出通知，同年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席
的董事 9 名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合公司法及公司章
程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司
总部机构设置的议案》。为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司总
部机构设置和职能进行调整，调整后公司共有 13 个职能部门：董事会办公室、
投资管理部、轨道物业技术研究中心、规划设计部、营销管理部、工程管理部、
工程成本部、招标采购部、计划财务部、审计法务部、资产管理部、行政人力资
源部、企业管理部。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与北
京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵
水项目并签订〈合作协议〉的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京骏
晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵水项
目并签订〈合作协议〉的公告》（临 2011-009）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2011 年 4 月 14 日
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