证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2010-044
京投银泰股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第七届董事会第二十五次会议于2010年8月20日以邮件、传真形式发出
通知，同年8月30日在公司办公地北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座17层会
议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的7名，独立董事陈爱珍女
士、李存慧先生因工作原因授权委托独立董事胡定核先生代为出席并行使所有议
案的表决权。公司监事和高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会
议事规则的相关规定。会议由公司董事长王琪先生主持，以举手表决方式通过下
列决议：
一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2010 年半年度
报告全文及摘要》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金存
放和实际使用情况的专项报告》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司
关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（临2010-045）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于高轩副总裁、
邓念副总裁转正的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会考核，同意高轩副总
裁、邓念副总裁转正，聘用时间截至2012年5月12日。
四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2010 年上半年
总裁工作报告》。2
五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2010 年度经营
考核指标半年度完成情况审核说明》。
六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整2010
年度经营计划的议案》，公司2010 年新开工面积由“不低于54 万平方米”调整
为“不低于8.9 万平方米”，拟收购的无锡及鄂尔多斯项目开盘销售延至2011
年。
七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会授
权战略委员会审议决策中国银泰投资有限公司所提同业竞争项目相关事项的议
案》。在中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）持有我司的股权比例超过
5%或我司董事会成员中有在中国银泰及其控股的子公司任职的董事的情况下，在
出现与我司主营业务相同的业务机会时，中国银泰将优先知会我司，董事会授权
董事会战略委员会履行上述业务的投资决策权力。
八、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于转
让宁波银泰百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证
券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的
《京投银泰股份有限公司关于转让宁波银泰百货有限公司100%股权暨关联交易
的公告》（临2010-046）。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于下属子公司
对外提供借款的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关于下
属子公司对外提供借款的公告》（临2010-047）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2010年8月30日
