证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2010-024
京投银泰股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第七届董事会第十九次会议于2010年4月2日以邮件、传真形式发出通知，于同年4月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关于收购北京晨枫房地产开发有限公司股权的公告》（临2010-025）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订<内部审计管理制度>的议案》。为完善公司法人治理结构，规范公司审计部内部运作，公司重新制订了《内部审计管理制度》，自董事会审议通过之日起执行。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2010年4月9日
