证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-059
京投银泰股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第七届董事会第十二次会议于2009 年12 月4 日以邮件、传真形式发出
通知，于同年12 月9 日以现场方式召开。会议应出席董事9 名，亲自出席的董
事7 名，独立董事陈爱珍女士因工作原因授权独立董事李存慧先生代为行使所有
议案的投票表决权，董事韩学高先生因工作原因授权董事杨海飞先生代为行使所
有议案的投票表决权。公司监事和高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程
和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：
一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议案》。详见同日
刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的《京投银泰股
份有限公司关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的公
告》（临2009-060）。关联董事王琪先生、田振清先生、高朋先生已回避表决该
议案。
根据公司章程等有关规定，该议案尚须股东大会审议通过。
二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于参与竞拍
北京市地铁大兴线枣园路站地块的议案》。为做大做强公司房地产主营业务，进
一步提升公司在房地产开发尤其是商业地产开发方面的影响力，经深入研究，董
事会决定授权公司经营层在不超过董事会预设成交总价的前提下，参与地铁大兴
线枣园路站地块的竞拍活动，并办理相关手续。
附件：2
《独立董事关于公司向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联
交易的独立意见》
备查文件：
《委托贷款授信框架协议》
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009 年12 月9 日
