600682 沪市 南京新百

证券代码：600682                      证券简称：南京新百                公告编号：临 2023-013

    南京新街口百货商店股份有限公司

    关于修订公司章程部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 27 日召
开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。为进一步提升公司治理结构，结合公司业务发展现状及未来战略规划，公司拟调整高级管理人员称谓。本次调整仅为职务称谓的调整，不涉及公司高级管理人员及其职权的变动。

  具体修订内容如下：

                修订前                        修订后

    第一百二十四条 公司设总经理 1  第一百二十四条 公司设总经理 1

    名，由董事会聘任或解聘。      名，由董事会聘任或解聘。

    公司根据经营和管理需要，设副  公司根据经营和管理需要，设副

    总经理若干名，由董事会聘任或  总经理若干名，由董事会聘任或

    解聘。公司总经理、副总经理、  解聘。公司总经理、副总经理、

    财务负责人、董事会秘书为公司  财务负责人、董事会秘书为公司

    高级管理人员。                高级管理人员。

                                        公司总经理也称总裁，副总

                                    经理也称副总裁。

      本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交至公司股东大会审议。

      特此公告。

                                        南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日