证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2022-050
南京新街口百货商店股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 740,834,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0343
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李
远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，公司董事唐志清先生、生德伟先生、独立董
事王德瑞先生、时玉舫先生、高凤勇先生及宋亚辉先生因公务未能出席大会；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事檀加敏先生因公务未能出席大会；3、公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会，公司副总经理花贵侃先生列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01、议案名称：拟回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,447,511 99.8127 939,702 0.1268 447,700 0.0605
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,564,511 99.8285 822,702 0.1110 447,700 0.0605
1.03、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,564,511 99.8285 822,702 0.1110 447,700 0.0605
1.04、议案名称：拟回购期限及起止日期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,564,511 99.8285 822,702 0.1110 447,700 0.0605
1.05、议案名称：拟回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,212,311 99.7809 1,174,902 0.1585 447,700 0.0606
1.06、议案名称：拟回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,210,511 99.7807 1,176,702 0.1588 447,700 0.0605
1.07、议案名称：拟回购股份的数量及占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,123,911 99.7690 1,263,302 0.1705 447,700 0.0605
1.08、议案名称：拟回购股份后依法注销或转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,466,211 99.8152 921,002 0.1243 447,700 0.0605
1.09、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,564,511 99.8285 822,702 0.1110 447,700 0.0605
2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,202,311 99.7796 1,184,902 0.1599 447,700 0.0605
(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举陈晓玲女士为 728,021,771 98.2704 是
第九届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 拟回购股份的 254,964,790 99.4587 939,702 0.3665 447,700 0.1748
目的及用途
1.02 拟回购股份的 255,081,790 99.5044 822,702 0.3209 447,700 0.1747
种类
1.03 拟回购股份的 255,081,790 99.5044 822,702 0.3209 447,700 0.1747
方式
1.04 拟回购期限及 255,081,790 99.5044 822,702 0.3209 447,700 0.1747
起止日期
1.05 拟回购的价格 254,729,590 99.3670 1,174,902 0.4583 447,700 0.1747
1.06 拟回购的资金 254,727,790 99.3663 1,176,702 0.4590 447,700 0.1747
总额及资金来
源
1.07 拟回购股份的 254,641,190 99.3325 1,263,302 0.4927 447,700 0.1748
数量及占公司
总股本的比例
1.08 拟回购股份后 254,983,490 99.4660 921,002 0.3592 447,700 0.1748
依法注销或转
让的相关安排
1.09 办理本次回购 255,081,790 99.5044 822,702 0.3209 447,700 0.1747
股份事宜的具
体授权
2 关于修订公司 254,719,590 99.3631 1,184,902 0.4622 447,700 0.1747
章程的议案
3.01 选举陈晓玲女 243,539,050 95.0017
士为第九届监
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