证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-044
南京新街口百货商店股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14
日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司（以 关规定成立的股份有限公司（以下简称 下简称“公司”）。公司经南京市经济 “公司”）。公司经南京市经济体制改革委
体 制 改 革 委 员 会 【 宁 体 改 委 字 员会【宁体改委字(92)035 号文】批准，
(92)035 号文】批准，以募集方式设 以募集方式设立；在南京市市场监督管 立；在南京市工商行政管理局注册登 理局注册登记，统一社会信用代码为 记，取得营业执照，营业执照号 91320100134896447M。
320100000005754。
第五条 公司住所：南京市白下区中 第五条 公司住所：南京市秦淮区中山
山南路 1 号，邮政编码：210005。 南路 1 号，邮政编码：210005。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二） 与持有本公司股票的其 并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三） 将股份奖励给本公司职 权激励；
工； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四） 股东因对股东大会作出 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
的公司合并、分立决议持异议，要求 份；
公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖 换为股票的公司债券；
本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东
大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股
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份的，应经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，可
可以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一） 证券交易所集中竞价交 法规和中国证监会认可的其他方式进
易方式； 行。
（二） 要约方式； 但公司因本章程第二十三条第一款
（三） 中国证监会认可的其他 第（三）项、第（五）项、第（六）项规
方式。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十三条
三条第(一)项至第(三)项的原因收购 规定收购本公司股份后，属于第（一）项 本公司股份的，应当经股东大会决 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 议。公司依照第二十三条规定收购本 属于第（二）项、第（四）项情形的，应 公司股份后，属于第(一)项情形的， 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 应当自收购之日起 10 日内注销；属 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 司合计持有的本公司股份数不得超过本
6 个月内转让或者注销。 公司依照 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
第二十三条第(三)项规定收购的本 年内转让或者注销。
公司股份，不得超过本公司已发行股
份总额的 5%；用于收购的资金应当
从公司的税后利润中支出；所收购的
股份应当在 1 年内转让给职工。
第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十三条 有下列情形之一的，公司在
司在事实发生之日起 2 个月以内召 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
开临时股东大会：（一） 董事人数不 东大会：（一）董事人数不足《公司法》
足本章程规定的三分之二即 6 人时； 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或更 更换，任期三年。董事任期届满，可 换，并可在任期届满前由股东大会解除 连选连任。董事在任期届满以前，股 其职务。董事任期三年，任期届满，可连
东大会不能无故解除其职务。 选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本
董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 前，原董事仍应当依照法律、行政法 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规、部门规章和本章程的规定，履行 规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管
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董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 理人员兼任，但兼任总经理或者其他 级管理人员职务的董事以及由职工代表 高级管理人员职务的董事以及由职 担任的董事，总计不得超过公司董事总 工代表担任的董事，总计不得超过公 数的 1/2。
司董事总数的 1/2。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职权：
权：（七） 拟订公司重大收购、收购 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司 本公司股票或者合并、分立、解散及 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
变更公司形式的方案； 式的方案，对公司因本章程第二十三条
第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购
本公司股份作出决议；
第二百条 本章程以中文书写，其 第二百条 本章程以中文书写，其他任
他任何语种或不同版本的章程与本 何语种或不同版本的章程与本章程有歧 章程有歧义时，以在南京市工商行政 义时，以在南京市市场监督管理局最近 管理局 最近一次核准登记后的中文 一次核准登记后的中文版章程为准。
版章程为准。
本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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