证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2022-031
南京新街口百货商店股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 770,599,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事许光兴先生、生德伟先生、独立董
事时玉舫先生及高凤勇先生因公务未能出席大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司檀加敏先生、沈颖女士因公务未能出席
大会；
3、董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会；公司副总经理花贵侃先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,556,361 99.3455 4,946,211 0.6418 96,600 0.0127
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,556,361 99.3455 4,946,211 0.6418 96,600 0.0127
3、 议案名称：公司 2021 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,556,361 99.3455 4,946,211 0.6418 96,600 0.0127
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,556,361 99.3455 4,946,211 0.6418 96,600 0.0127
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,562,961 99.3464 5,036,211 0.6536 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并
支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,515,661 99.3403 4,946,211 0.6418 137,300 0.0179
7、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,010,904 94.9580 4,991,711 5.0420 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举林京先生为第 765,983,071 99.4009 是
九届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 581,204,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 176,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 7,987,548 61.3305 5,036,211 38.6695 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 2,851,048 85.0105 502,711 14.9895 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 5,136,500 53.1178 4,533,500 46.8822 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比
（%） （%） 例
（%
）
3 公司 2021 年 184,351,448 97.3 4,946,211 2.61 96,600 0.0
度报告及其 374 15 511
摘要
5 公司 2021 年 184,358,048 97.3 5,036,211 2.65 0 0.0
度利润分配 408 92 000
预案
6 关于续聘公 184,310,748 97.3 4,946,211 2.61 137,30 0.0
司年审会计 159 15 0 726
师事务所、
续聘公司内
部控制审计
机构并支付
其报酬的议
案
7 公司 2021 年 149,402,548 96.7 4,991,711 3.23 0 0.0
度日常关联 669 31 000
交易执行情
况暨 2022 年
度日常关联
交易预计情
况的议案
8.01 选举林京先 184,778,158 97.5
生为第九届 627
监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第 5 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过；其中第 7 项议案的关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、焦翊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第
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