600682 沪市 南京新百

证券代码：600682                      证券简称：南京新百              公告编号：临 2021-030

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次
会议（以下简称会议）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2021 年 10 月 25 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      南京新街口百货商店股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日