南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会
议（以下简称会议）于 2020 年 4 月 27 日下午 2:00 在南京中心 12 楼 1211 会议
室以现场表决的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话通知的方式向全
体董事发出，出席本次会议的董事应到 11 人，实到 9 人。公司独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未能出席本次会议，特授权委托公司独立董事王德瑞先生、宋亚辉先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2019 年度报告及其摘要》
公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司 2019 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2019 年度财务决算议案》
公司 2019 年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算情况向董事会汇报如下：
（一）经营情况
1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 95.02 亿元，同比下降 34.66%；
其中主营业务收入 92.19 亿元，占比 97.02%，主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。
主营业务分行业情况如下：
分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减（%）
商业 23.69 -64.52
房地产业 16.65 -40.05
宾馆餐饮业 0.41 -3.42
健康养老、护理行业 14.89 19.08
专业技术服务业 13.80 11.03
科研服务业 0.37 -30.22
医药制造业 22.38 2.19
造成下降的主要有原因是：主因为合并范围变更，对比期间营业收入及成本
包含 2019 年 1-6 月 HOFUKI 的收入及成本，本期已不再纳入合并范围。剔除英国
HOF 因素后，营业收入同比下降 5.49%，主要原因是本年房地产业由于可售房产存货较上期减少，房地产业收入随之较上年减少。
2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 16.87 亿元，同比增加了 289.23%，主要原因是合并范围的变更，对比期间由于处置 HOFUKI，相关的终止经营损失达到 26.85 亿元。剔除英国 HOF 因素后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 5.92%。
（二）财务状况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 230.55 亿元，负债总额 68.30 亿元，
归属于母公司所有者权益 155.94 亿元，资产负债率 29.62%。
1、归属于母公司所有者权益 155.94 亿元，较年初增加 23.53 亿元，增幅
17.77%；其中
（1）未分配利润为 32.79 亿元，较年初增加了 18.28 亿元，增幅 126.04%；
（2）资本公积 102.36 亿元，较年初增加了 4.22 亿元，增幅 4.30%。
（3）实收资本 13.46 亿元，比年初增加 0.53 万元，增幅 4.13%。
2、加权平均净资产收益率 11.76%，比 2018 年增加 18.54 个百分点。扣除
非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.13%，同比增加 29.34 个百分点。
3、基本每股收益 1.28 元/股，2018 年基本每股收益-0.69 元/股，同比增加
286.02%。扣除非经常性损益后的每股收益 1.21 元/股，同比增加 200.38%。
（三）现金流量情况
本年度，现金及现金等价物净增加额-614.88 万元，构成如下：
经营活动产生现金流量净额 159,375.46 万元，主要构成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为 456,247.64 万元，支付的各项税费59,426.19 万元，支付给职工的现金 195,062.40 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额为-130,788.73 万元，主要构成有：购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金 51,945.20 万元，支付其他与投资活动有关的现金 69,081.12 万元，投资支付的现金 112,810.00 万元，主要为本年购买的理财产品。
3、筹资活动产生的现金流量净额-30,459.20 万元，主要构成有：取得借款收到的现金 158,094.00 万元，偿还债务支付的现金 232,897.52 万元，分配股利和支付利息 10,612.89 万元。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为 59,613,323.47 元，累积未分配利润为-120,222,946.62 元。
依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。
2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。2020 年的审计费拟按财务报表审计费
450 万元，内控审计费 30 万元，总计 480 万元的标准与其签订合同。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，出具了《南京新百内部控制自我评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常
关联交易预计情况的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、唐志清先生依法回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2019年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了公司《2020 年第一季度报告及其摘要》
有关公司 2020 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2019 年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事会
2020 年 4 月 29 日
查看PDF原文
