股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2012‐003
南京新街口百货商店股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 3 月 31 日下午
3:00 在公司 12 楼 1211 会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年
3 月 28 日以电话通知和电子邮件的方式向全体董事发出，出席本次
会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
会议采用现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2011 年度财务报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、审议通过了公司《2011 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、审议通过了公司《2011 年度财务决算》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、审议通过了公司《关于资产减值的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信
息披露质量的通知》和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规
定，本年度公司计提各项资产减值准备如下：
一、金融资产减值准备
对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项，
按帐龄长短划分信用风险组合，按坏帐准备计提比例确定本年度应保
留坏帐准备 2338.17 万元，2010 年期末已提取坏账准备 1876.48 万
元，因此本年末净额应补提 461.69 万元。
二、存货跌价准备
截止 2011 年 12 月 31 日，公司存货帐面余额 74747.97 万元。根
据公司会计政策，本年度末应提取存货跌价准备 409.30 万元，2010
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年 12 月 31 日存货跌价准备帐面余额 424.86 万元，因此本年度净额
应转回 15.56 万元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、审议通过了公司《关于 2011 年利润分配的预案》
一、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公
司净利润为 8301.24 万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10% 830.12 万元
2、提取任意盈余公积 10% 830.12 万元
二、提取二金后当年可供分配利润为 6641.00 万元。年初未分配
利润 9296.97 万元中已用于发放 2010 年现金红利 3583.22 万元及职
工住房补贴 244.24 万元，余额 5469.51 万元。2011 年末可供分配
利润余额为 12110.51 万元。
三、利润分配预案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，红利分配后，尚余
未分配利润转入下一年度分配。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、审议通过了公司《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议
案》
公司审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照
中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司 2011 年年度财务
报告审计工作，决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2012 年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与
其签订服务合同。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、审议通过了公司《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收
益弥补的议案》
根据财政部[2001]5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问
题的规定》,1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房老职工的一次性
住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴,按实际发放的
金额应计入“利润分配-未分配利润”中。按此项规定,公司 2011 年
发放的 98 年底前参加工作的老职工的住房补贴共计 244.24 万元计入
“利润分配-未分配利润”中,待提交股东大会审议批准后，冲减未分
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配利润。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、审议通过了公司《关于参与竞拍南京证券股权的议案》
公司日前接到南京证券向各股东单位送达的通知，南京证券目前
正在筹备上市阶段，为优化股东结构，梳理股权关系，现以公开挂牌
的方式转让其原股东跃进汽车集团所持有的 478 万股股权，转让底价
为南京证券 2011 年 9 月 30 日经审计评估的每股净资产的 2 倍，即每
股 3.94 元。
作为南京证券的股东之一，公司对此次竞拍享有优先购买权。南
京证券是一家资产优良，经营稳健，盈利能力和对股东回报能力较强
的企业。为了优化公司投资结构，增强盈利能力,拟请董事会授权公
司经营层参与此次竞拍并办理和签立与竞拍有关的合同、协议、文件
以及其他相关事宜。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、审议通过了公司《关于公司内控规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十一、审议通过了公司《关于择日召开股东大会的议案》
由于 2011 年度股东大会召开日期尚未确立，公司将按照《公司
法》、《公司章程》等相关规定按期发布召开 2011 年度股东大会通知
的公告。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
以上第一、二、三、四、六、七、八项议案需提交公司 2011 年度
股东大会审议通过。
公司 2011 年度报告全文、年度报告摘要、公司内控规范实施方案
以及其他相关议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和中国
证券报、上海证券报。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 1 日
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