证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-004
百川能源股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日以
现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面
递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
2、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
3、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职，《2023 年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
4、 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
5、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况
的报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
6、 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
7、 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对此议案回避表决。
审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过
8、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
9、 审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。具体财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
10、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
11、 审议通过《2023 年度内部控制审计报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
12、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10
股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
13、 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
的议案》
2023 年度公司高级管理人员税前薪酬合计为 594.63 万元。2024 年度公司高
级管理人员薪酬方案为税前年薪（不含奖励薪酬）合计 589.48 万元，按其在公司担任的具体经营管理岗位及绩效考核结果相应发放。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。
审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过
14、 审议《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年度公司向独立董事支付津贴 15 万元/年（税前），未向其他董事支付
董事薪酬。2024 年度董事薪酬方案为独立董事津贴 15 万元/年（税前），公司不向未在公司担任经营管理岗位的其他董事支付董事薪酬，在公司任职的董事依据
其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意提交董事会。
公司第十一届董事会全体董事对此议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 7 票回避
15、 审议通过《2024 年度财务预算报告》
根据初步测算，公司 2024 年度预计实现营业收入 59 亿元。本议案已经董事
会审计委员会事先审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
16、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于
2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
关联董事王东海先生、韩啸先生对此议案回避表决。
审议情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避 表决通过
17、 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2024
年 度 向 金 融 机 构 申 请 融 资 额 度 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
18、 审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
2024 年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2024 年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
19、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金用于现金管理。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
20、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年
年度股东大会。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 17 日
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