证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-017
百川能源股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 15 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 4 日以书面递交、邮
件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
2、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
3、 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
独立董事将在 2019 年度股东大会上述职，《2019 年度独立董事述职报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
4、 审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
5、 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
《2019 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
6、 审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2019 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
7、 审议通过《2020 年度财务预算报告》
2020 年度，公司计划实现营业收入 56 亿元，净利润 8 亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
8、 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.25 元（含税）。《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
9、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
10、 审议通过《2019 年度内部控制审计报告》
《 2019 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
11、 审议通过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》
2020 年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供的担保总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。《关于 2020 年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
12、 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事王东海先生、朱杰先生回避表决。《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避 表决通过
13、 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 50 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。融资期限内，融资额度可循环使用。《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
14、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金用于现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
15、 审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2019 年度董事、高级管理人员的薪酬方案具体如下：
（1）2019 年度公司董事的薪酬为：
独立董事的津贴为人民币 72,000 元/年（税前）；公司未向除独立董事外的董事支付董事薪酬。
（2）2019 年度公司高级管理人员的薪酬为：
总经理的薪酬为 150 万元/年（税前），副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为 100 万元/年（税前），根据绩效考核结果进行发放。
公司第十届董事会全体董事对此议案中关于董事薪酬的事项回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的 50%，关于本议案中有关董事薪酬部分董事会无法形成决议，需提交股东大会审议。
董事长王东海先生、董事韩啸先生、董事白恒飞先生作为公司高级管理人员，对此议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。
审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过
16、 审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况的说明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
17、 审议通过《关于发行股份购买资产标的资产减值测试报告的议案》
《发行股份购买资产标的资产减值测试情况专项审核报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
18、 审议通过《关于变更会计政策的议案》
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
19、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
20、 审议通过《2020 年第一季度报告》
《2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
21、 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 5 月 6 日以现场投票结合网络投票形式召开 2019 年年度股
东大会。《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 15 日
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