证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2022-040
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,179,121
其中：A 股股东持有股份总数 225,179,121
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.6991
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.6991
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；公司副总经理刘峰先生、公司副总经理高
翠女士、总会计师曹伟春先生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海凤凰 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：上海凤凰 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：上海凤凰 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：上海凤凰 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：上海凤凰 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：上海凤凰 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,590,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 155,590,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于支付 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：上海凤凰 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 225,179,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
上海凤凰 2021 38,213,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 年度利润分配
预案
上海凤凰 2021 38,213,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联
6 交易完成情况
及2022年度计
划
关于支付 2021 38,213,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度审计费用
7 及聘任2022年
度审计机构的
议案
上海凤凰 2021 38,213,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 年度独立董事
述职报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 6 项议案为关联交易议案，关联股东江苏美乐投资有限公司、王翔宇回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪雪、夏旻昊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文
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