600679 沪市 上海凤凰

证券代码：600679  900916      股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：2022-017
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司

      第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2022 年2 月 7 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于
2022 年 2 月 11 日，以现场方式在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁桂根先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                          2022 年 2 月 12 日