600679 沪市 上海凤凰

600679:上海凤凰第九届董事会提名委员会2022年第一次会议决议
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届
董事会提名委员会于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次会议，本
次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

    提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提名委员会工作细则的规定，对公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

    1、  同意王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、
周永超先生、郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
    2、  同意王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公
司第十届董事会独立董事候选人；

    3、  审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

  委员签名：

        张文清            吴文芳            郭建新

                          上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                    2022 年1 月 25 日