600679 沪市 上海凤凰

证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-052
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司

      第九届监事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2021 年12 月 8 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十九次会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-051）。

  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 11 日