证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：临 2021-008
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年4 月 19 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会
议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式，在上海市福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰董事会 2020 年度工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、上海凤凰 2020 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上海凤凰 2020 年度利润分配预案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-009）
四、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2021-010）
五、上海凤凰 2020 年度报告及报告摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、上海凤凰 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
的公告》（临 2021-011）
七、关于支付 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2021-012）
八、上海凤凰 2020 年度独立董事述职报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、上海凤凰董事会审计委员会 2020 年度履职报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、上海凤凰 2020 年度内部控制评价报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、上海凤凰 2020 年度内控审计报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临 2021-013）
十三、上海凤凰 2021 年第一季度报告及报告正文
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十四、关于向光大银行申请综合授信的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告》（临 2021-014）
十五、关于子公司向银行申请综合授信的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》）（临 2021-015）
十六、关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（临 2021-016）
十七、关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的公告》（临 2021-017）
十八、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的的公告》（临2021-018）
十九、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-020）
以上一、二、三、五、六、七、八、十二、十八项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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