证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2020-049
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,295,783
其中：A 股股东持有股份总数 161,314,502
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,981,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.0925
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.1081
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王国宝先生、王朝阳先生、虞岚女士因
公务无法出席，独立董事张文清先生、吴文芳女士因公务无法出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管李卫忠先生、姚春燕女士、曹伟春
先生、樊高鸿先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 117,354,739 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 125,335,920 99.9997 378 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 7,981,181 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 169,295,405 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 6,512,601 81.5984 1,468,680 18.4016 0 0.0000
普通股合计： 167,826,825 99.1323 1,468,958 0.8677 0 0.0000
10、 议案名称：上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,314,224 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B 股 1,871,981 23.4546 6,109,300 76.5454 0 0.0000
普通股合计： 163,186,205 96.3912 6,109,578 3.6088 0 0.0000
11、 议案名称：关于增补李卫忠先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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