证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-011
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年
4月12日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，本次
会议为定期会议，会议于2018年4月19日上午10：00，以现场+通讯方式在上
海市福泉北路518号6座公司510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 公司董事会2017年度工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 公司2017年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 公司2017年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2017年度实现归属
于母公司股东的净利润 76,824,140.01 元，其中母公司净利润 95,671,428.95
元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-2,589,045.42元，根据《股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2017年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 关于会计政策变更的议案
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2018-012）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 公司2017年年度报告及报告摘要
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 公司2018年第一季度报告及报告正文
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划
内容详见《上海凤凰关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划
的公告》（临2018-013）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
八、 关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计费用合
计人民币90万元、2017年度内部控制审计费用合计人民币45万元。
公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年
度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、 关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
十、 公司2017年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、公司董事会审计委员会2017年度履职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、公司2017年度内部控制自我评价报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、公司2017年度内部控制审计报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于修订《董事会议事规则》的议案
内容详见《上海凤凰关于修订<董事会议事规则>的公告》（临2018-014）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修订《总经理工作细则》的议案
内容详见《上海凤凰关于修订<总经理工作细则>的公告》（临2018-015）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、关于增补董事会提名委员会委员的议案
公司董事会决定增补郭建新先生为公司董事会提名委员会委员。增补后，公司董事会提名委员会组成为：吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生，其中张文清先生担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2018-016）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案
内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的公告》（临2018-017）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
十九、关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的议案
内容详见《上海凤凰关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告》（临2018-018）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
二十、关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的议案
内容详见《上海凤凰关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的公告》（临2018-019）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
二十一、 关于向银行申请授信的议案
内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临2018-020）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、 关于召开2017年年度股东大会的议案
内容详见《上海凤凰关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-021）
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一、二、三、五、七、八、九、十、十四、十七项议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2018年04月21日
