证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2012-003
金山开发建设股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金山开发建设股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 10
日下午 1：30 分在上海市吴中路 369 号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股
东及股东代理人 37 人，代表股份数 118,429,000 股，占公司总股份的 33.4905%。
其中 B 股股东 14 人，代表股份数 1,272,469 股。本次股东大会的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监
事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：
《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司 45%股权的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 118,429,000 117,358,597 1,049,720 20,683 99.0962%
A 股股东 117,156,531 117,154,898 20 1,613 99.9986%
B 股股东 1,272,469 203,699 1,049,700 19,070 16.0082%
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇、汪丰现场见证，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人
员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
金山开发建设股份有限公司
二 O 一二年二月十日
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