证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B 股 编号：临2011-003
金山开发建设股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.投资标的名称：上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记机
关核准为准）。
2．投资金额和比例：金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）出资
4500万元人民币，占投资标的总股本的30%。
3．投资期限：长期
4．预计投资收益率：10%
特别风险提示：经营风险、市场风险
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
上海金山金开小额贷款有限公司由本公司为主发起投资设立，公司与上海新
金山工业投资发展有限公司、上海金山第二工业区投资有限公司、上海市金山区
供销合作社、上海金山城市建设投资有限公司、上海玩具进出口有限公司、上海
石化城市建设综合开发公司、上海新枫泾建设发展有限公司于日前签订八方合作
意向书，拟共同投资设立上海金山金开小额贷款有限公司（公司名称以工商登记
机关核准为准），主要从事发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证
经营），注册资本为1.5亿元人民币，其中本公司投资4500万元人民币，占总股本
的30%（投资设立小额贷款公司须经上海市金融服务办公室批准方可实施）。
本投资不涉及关联交易。
2．董事会审议情况
公司于2011年1月10日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，以8票同
意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于投资上海金山金开小额贷款有限公司的
议案》。
本次投资无需经公司股东大会审议。2
二、投资主体的基本情况
联合投资公司的另七位股东简介如下：
1. 上海新金山工业投资发展有限公司，有限责任公司；注册资本33000.00
万元人民币；注册地址：上海市金山工业区开乐大街158 号。
2. 上海金山第二工业区投资有限公司，有限责任公司；注册资本10000.00
万元人民币；注册地址：上海市金山区金山卫镇第二工业区。
3. 上海市金山区供销合作社，集体企业；注册资本：1239.00 万元；注册地
址：上海市金山区朱泾镇罗星路45 号。
4. 上海金山城市建设投资有限公司，有限责任公司；注册资本：50000.00
万元人民币；注册地址：上海市金山区浩源路289 号9 层。
5. 上海玩具进出口有限公司，有限责任公司；注册资本：6209.00 万元人民
币；注册地址：上海市安远路139 号。
6. 上海石化城市建设综合开发公司，国有企业；注册资本：10000.00 万元
人民币；注册地址：上海市金山区石化隆安路290 号。
7. 上海新枫泾建设发展有限公司，一人有限责任公司；注册资本：20000.00
万元人民币；注册地址：上海市金山区枫泾镇田园路11 号。
三、投资标的的基本情况（以下几项以工商登记机关核准为准）
1.投资标的名称：上海金山金开小额贷款有限公司
2.注册资本：1.5 亿元人民币
3.投资资金来源：自有资金
4.经营范围：发放贷款及相关咨询活动（涉及行政许可的凭许可证经营）。
5.股东情况
序号 股东名称
出资金额
（万元）
出资比例
（%）
出资方式
1 金山开发建设股份有限公司 4500 30 现金
2 上海新金山工业投资发展有限公司 1500 10 现金
3 上海金山第二工业区投资有限公司 1500 10 现金
4 上海市金山区供销合作社 1500 10 现金
5 上海金山城市建设投资有限公司 1500 10 现金
6 上海玩具进出口有限公司 1500 10 现金
7 上海石化城市建设综合开发公司 1500 10 现金
8 上海新枫泾建设发展有限公司 1500 10 现金
合计 15000 100 现金3
四、对外投资合同的主要内容
八方投资人（甲方：金山开发建设股份有限公司；乙方：上海新金山工业投
资发展有限公司；丙方：上海金山第二工业区投资有限公司；丁方：上海市金山
区供销合作社；戊方：上海金山城市建设投资有限公司；己方：上海玩具进出口
有限公司；庚方：上海石化城市建设综合开发公司；辛方：上海新枫泾建设发展
有限公司）于日前签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下:
1、由合作八方共同出资，设立上海金山金开小额贷款有限公司，主要从事
上海市金山区“三农”和中小企业的发放贷款及相关咨询活动；
2、公司拟注册资本人民币1.5亿（出资金额及出资比例详见股东情况表）。
3、拟注册地址：上海市金山区卫清东路2628号。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资资金由公司自筹解决。
2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，改善公司经济运行效益，促
进公司健康稳定发展。
六、对外投资的风险分析
由于小额贷款公司具有一定的经营风险和市场风险，公司将加强管理，
以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。
七、备查文件
1.合作意向书
2.金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0 一一年一月十日
