600678 沪市 四川金顶

证券代码：600678            证券简称：四川金顶            编号：临2024—015

            四川金顶（集团）股份有限公司

            第十届董事会第七次会议决议公告

                                特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2024年2月23日发出，
会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166
号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》；

  经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员
会主任委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年
5 月 4 日止。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会委员的议案》；


  经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员
会委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年 5 月
4 日止。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2024年2月27日
个人简历

  蔡春先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学博士。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授；西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导，华西证券股份有限公司独立董事（股票代码：002926），中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事，中国审计学会副会长，西南财经大学中国政府审计研究中心主任（非行政职务），四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事。