证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-050
四川金顶（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,272,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.7090
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先
生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王书容女士、李宇女士因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书杨业先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配和资本公积金转增的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司对外担保情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
7、 议案名称：关于（2023-2027）五年发展及战略规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
8.01 议案名称：关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8.02 议案名称：关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8.03 议案名称：关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8.04 议案名称：关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8.05 议案名称：关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8.06 议案名称：关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
8.07 议案名称：关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
9、 议案名称：关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
10.01 议案名称：关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
10.02 议案名称：关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
11、 议案名称：关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339 0 0.0000
12、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,742,184 99.2661 530,385 0.7339
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