证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—042
四川金顶（集团）股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知
以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 3 月 27 日发出，会议于
2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
报告及摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。
公司2022年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年年
度利润分配和资本公积金转增的预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外
担保情况说明的议案》并出具了监事会意见（详见附件二）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见（详见附件三）。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司监事
会换届选举的议案》。
鉴于公司第九届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会审议通过，同意提名王潇先生、张桂旋女士为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后）。
若上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过，将与公司选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》
公司第十届监事会监事津贴标准如下：
监事每人每年津贴标准为 1.6 万元（税后）。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2023年4月7日
附件一：
四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
关于公司 2022 年度报告及摘要的审核意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》等证监会和上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等文件要求，公司监事会对 2022 年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。
2、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
4、同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事：王书容、李宇、王潇
附件二：
四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
关于公司对外担保情况的审核意见
根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会（暨
2022 年年度监事会），对截至 2021 年 12 月 31 日的公司对外担保进
行了认真的检查和审核，并发表如下审核意见：
1、2022年度，公司担保发生额为28,551,030.41元，截止2022年末的担保余额为168,436,508.12元，占公司2022年度经审计净资产的63.44%。
2、截至2022年12月31日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事：王书容、李宇、王潇
附件三：
四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见
公司监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为：
1、公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。
2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效的保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。
3、《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事：王书容、李宇、王潇
监事候选人简历
王潇先生：中国国籍，1980 年 11 月出生，研究生学历，毕业于
瑞典查尔姆斯理工大学，理学硕士学位，通过特许金融分析师 I 级考试（CFA Level I）。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理，杭州环申包装新材料股份有限公司副总经理，山东佳怡供应链企业集团子公司副总经理。现任四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会监事，中沙（北京）建筑材料有限公司常务副总，四川顺采供应链管理有限公司执行董事，上海顺采金属资源有限公司执行董事。
张桂旋女士：中国国籍，1980年9月出生，大专学历，毕业于东北财经大学会计专业。历任深圳市苏宁电器有限公司龙岗店任门店会计，深圳市艺园生态建设有限公司任财务会计。现任深圳朴素资本管理有限公司财务会计。
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