600678 沪市 四川金顶

证券代码：600678        证券简称：四川金顶        编号：临2022—076

            四川金顶（集团）股份有限公司

      关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的公告

                              特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款款的议案》，同意全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）向银行申请贷款。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、本次向银行申请贷款的基本情况

  洛阳金鼎为建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目，现以自有资产抵押向交通银行股份有限公司洛阳分行申请借款人民币 22000 万元（大写：贰亿贰仟万元整），贷款期限 6 年（自合同签订之日起计算），本次贷款由洛阳国苑投资控股集团有限公司提供担保。洛阳金鼎提供以下资产作为本次贷款业务抵押物：（豫（2022）洛阳市不动产权第0069140 号）对应的土地，洛阳金鼎以项目土地使用权为本项目贷款提供抵押担保，项目建成后，洛阳金鼎以项目土地使用权、形成的地
上建筑物及生产设备等为本项目贷款提供抵押担保。贷款利率以洛阳金鼎与交通银行签订的最终协议为准。

  二、抵押人的基本情况

  抵押人：洛阳金鼎建筑材料有限公司

  住 所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 6 楼 610 室

  主要经营场所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 6 楼 610 室

  法定代表人：王正杰

  注册资本：1,000 万元

  与公司的关系：公司直接持有洛阳金鼎 100%股权，为公司的全资子公司。

  三、对公司的影响

  洛阳金鼎本次以自有资产抵押向银行申请贷款是为了满足其正常项目建设需求，本次抵押资产事项不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

  四、相关决策程序

  2022 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                  2022年12月30日