证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2022—011
四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》（2018年修订）《证券法》（2019修订）及《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
相应条款 修订前内容 修订后内容
无 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
第十二条 产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
公司的经营宗旨：顺应改革与发展趋 公司的经营宗旨：顺应国家发展与改革战
势，以建材业为主业，通过水泥或其 略，坚持“绿水青山就是金山银山”的发
延伸产品以及其它建材产品的制造 展理念。以石灰岩开采和物流仓储为主
第十三条 与销售，服务社会大众，壮大企业整 业，依托石灰石的开采及其延伸产品的加
体实力；采用科学有效的管理，追求 工制造与销售，着力推进 5G 智慧矿山、
最大的经济效益，从而为国家创造财 现代物流园区产业建设，实现以科技创新
富，为股东增加收益，促进企业的物 推动产业转型升级，以科技创新降本增
质文明与文化建设。 效，实现企业高质量发展。
公司因本章程第二十三条第（一）项、 公司因本章程第二十三条第（一）项、第
第（二）项规定的情形收购本公司股 （ 二） 项规 定的 情形收 购本 公司 股
第二十六条 份………，并应当在三年内转让或者 份………，并应当在三年内转让或者注
注销。公司不得接受本公司的股票作 销。
为质押权的标的。
公司股东或实际控制人不得滥用权 公司股东或实际控制人不得滥用权利侵
第四十条 利侵占上市公司资产。………并因此 占上市公司资产。………并因此给上市公
给上市公司造成重大损失的，公司有 司造成重大损失的，公司有权追究其民事
权追究其民事责任并提请国家机关 责任，构成犯罪的，提请国家机关追究其
追究其刑事责任。 刑事责任。
………。 ………。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
使下列职权： 列职权：
第四十一条 ……… ………
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
………。 划；
………。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
第五十六条 …...... …......
。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： ………
……… （六）股权激励计划；
第七十八条 （六）法律、行政法规或本章程规定 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
的，以及股东大会以普通决议认定会 以及股东大会以普通决议认定会对公司
对公司产生重大影响的、需要以特别 产生重大影响的、需要以特别决议通过的
决议通过的其他事项。 其他事项。
股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
的有表决权的股份数额行使表决权， 表决权的股份数额行使表决权，每一股份
每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
……… ………
第七十九条 。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，
该超过规定比例部分的股份在买入后的
三十六个月内不得行使表决权，且不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。
公司应在保证股东大会合法、有效的
前提下，通过各种方式和途径，优先
第八十条 提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
……… ………
第一百零七 （八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
条 公司对外投资、收购出售资产、资产 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
抵押、对外担保事项、委托理财、关 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
联交易等事项； 捐赠等事项；
………。 ………。
董事会应当确定对外投资、收购出售 董事会应当确定对外投资、收购出售资
资产、资产抵押、对外借款、对外担 产、资产抵押、对外借款、对外担保事项、
第一百一十 保事项、委托理财、关联交易的权限， 委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，
条 建立严格的审查和决策程序； 重大 建立严格的审查和决策程序； 重大投资
投资项目应当组织有关专家、专业人 项目应当组织有关专家、专业人员进行评
员进行评审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
在公司控股股东单位担任除董事、监 在公司控股股东单位担任除董事、监事以
第一百二十 事以外其他职务的人员，不得担任公 外其他职务的人员，不得担任公司的高级
六条 司的高级管理人员。 管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
无 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维
第一百三十 护公司和全体股东的最大利益。公司高级
五条 管理人员因未能忠实履行职务或违背诚
信义务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
……… ………
第一百四十 （七）依照《公司法》第一百五十二 （七）依照《公司法》第一百五十一条的
五条 条的规定，对董事、高级管理人员提 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
起诉讼； ………。
………。
公司在每一会计年度结束之日起 4 公司在每一会计年度结束之日起四个月
个月内向中国证监会和证券交易所 内向中国证监会和证券交易所报送并披
报送年度财务会计报告，在每一个会 露年度报告，在每一会计年度上半年结束
计年度前 6 个月结束之日起 2 个 之日起两个月内向中国证监会派出机构
月内向中国证监会派出机构和证券 和证券交易所报送并披露中期报告。
第一百五十 交易所报送半年度财务会计报告，在 上述财务会计报告按照有关法律、行政法
一条 每一会计年度前 3 个月和前 9 个 规及部门规章的规定进行编制。
月结束之日起的 1 个月内向中国证
监会派出机构和证券交易所报送季
度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行
政法规及部门规章的规定进行编制。
除以上条款内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
查看PDF原文
