600678 沪市 四川金顶

证券代码：600678          证券简称：四川金顶            编号：临2020—053

            四川金顶（集团）股份有限公司

            第九届董事会第四次会议决议公告

                              特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年9月14日发出，会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》。
  公司同意放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)股权优先受让权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下：

 合伙人                        出资额        出资比例 合伙人类别

 浙江七诚金融信息服务有限公司  5842.1765 万元  57.2760% 执行事务合伙人

 深圳市星湖瑞盈投资有限公司    1539.8040 万元  15.0963% 普通合伙人

 四川金顶（集团）股份有限公司  1798.0195 万元  17.6277% 有限合伙人

 罗碧莉                        1020 万元      10%      普通合伙人

            合计              10200 万元    100%

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。

  上述事项详见公司临2020-054号公告。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

  会议选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

  会议选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 17 日