证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2009—119
四川金顶（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议通知
以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2009 年12 月10 日发出，会议于2009
年12 月12 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董
事9 名（其中程浙山董事书面委托杨佰祥董事代为表决）。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟将四川金顶
母公司部分资产进行经营性租赁的议案》；
为保障公司资产安全，保证员工基本工资发放及公司和社会稳定，在公司出
现全面停产等重大风险时，拟将四川金顶母公司部分资产进行对外经营性租赁。
为确保租赁方案能够得到实施，优先考虑公司控股子公司——四川金顶（集团）
峨眉山特种水泥有限公司承租，具体租赁方案及实施授权公司经营管理层制订执
行，授权期限自行权日起六个月内。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司生产经营
中如遇突发事件，公司董事会授权公司经营管理层制订并实施应对预案的议案》
公司（包括公司控股子公司）生产经营中如遇突发事件，公司董事会同意公
司经营管理层有权组织各类方式进行生产自救，授权其制订并实施应对预案，最
大限度减少公司突发事件时期的各类损失及最大程度保障企业、员工及社会的基
本稳定。
三、会议以8 票赞成、0 票反对、1 票（杨佰祥副董事长）弃权审议通过《关
于公司董事会人事变动的议案》：
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。公司董事会于2009 年12 月11 日收到范晓岚先生《辞职报告》，本次会议认
为，范晓岚先生自2009 年9 月担任公司董事长以来，带领公司全体员工克服种
种困难，为维护金顶公司稳定、减亏控亏作出了积极努力和辛苦工作。
范晓岚先生由于其在山西阳光焦化集团股份有限公司工作需要，申请辞去金
顶公司董事长职务，同时本公司董事会考虑到聘任范晓岚先生出任公司董事长阶
段性工作已完成，为此，公司董事会对范董事长前期工作表示感谢，并对其辞任
表示理解和同意。会议同意推举公司副董事长杨佰祥先生出任公司董事长职务，
任期与本届董事会相同。
本次会议通报了公司对于中国证监会四川监管局要求公司限期责令改正事
项的工作进展和工作要求；同时，公司董事会对于公司经营管理层在前期公司出
现困难和风险期间所做的各项工作、执行公司董事会各项决定表示充分肯定。在
金顶公司母公司生产经营日益困难，极有可能遭遇全面停产等突发事件，公司董
事会对经营管理层提出下一步工作希望和要求。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO 九年十二月十五日
