证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2011-033
航天通信控股集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议以通讯表决方式
召开，本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表
决截止期 2011 年 12 月 2 日，共收回表决票 9 张，参与表决所有董事全部同意
本次董事会议案。会议审议通过以下议案：
一、关于收购优能通信科技（杭州）有限公司股权、增资杭州优能通信系
统有限公司的议案；
董事会同意现金出资 6820 万元收购优能通信科技（杭州）有限公司 47％股
权；现金出资 2040 万元，参与杭州优能通信系统有限公司的增资扩股。收购、
增资扩股完成后，公司分别持有优能科技 47％股权、优能系统 47％股权，从而
分别成为优能科技和优能系统的第一大股东。
有关详情请参阅本公司同日发布的收购公告。
二、关于沈阳蒲河新城管理委员会征用回收 “沈阳航天城”部分土地的议
案。
为解决公司在沈阳地区企业厂房设施老化，改善其生产经营条件，公司于
2005 年在沈阳道义经济开发区投资建设“沈阳航天城”项目。公司于 2005 年 8
月与沈阳道义经济开发区管理委员会签订了《土地使用协议书》，以每亩 12 万元
的价格在开发区内征地约 257 亩。2006 年 10 月，公司获得了沈阳市规划和国土
资源局蒲河新城分局颁发的沈蒲新国用 2006 第 55 号《国有土地使用证》（地址：
辽宁省沈阳道义经济开发区沈北路 1 号；面积：171，366.20 平方米；终止日期：
2056 年 5 月 7 日）。
鉴于目前建设规划，为了理顺航天城项目建设有关事宜，公司与沈阳蒲河新
城管理委员会（以下简称“管委会“），拟就“沈阳航天城”项目用地范围内西
侧部分土地征用回收等相关事宜，签订《协议书》。有关主要条款如下：
1、该部分土地情况：该地块位于现“沈阳航天城”项目用地范围内，项目
1
用地西侧，约 85 亩（具体以实测数为准）。该土地为净地。
2、公司拟将“沈阳航天城”项目该部分土地约 85 亩（具体以实测数为准）
由管委会征用回收并另行安排，管委会先以原价（12 万元/亩）返还公司已全额
支付的该部分地块土地款；并承诺在管委会实际出让或改变土地性质出让该地块
实现的土地增值收益后给予公司一定的经济补偿，补偿标准另行约定。
3、该部分土地的已缴土地款，管委会须在本协议签订生效之日起 20 天内一
次性退付给公司。补偿款在该地块实际完成公开挂牌出让，管委会与该地块受让
方正式签订土地出让合同后的 20 个工作日内双方核算确认并就补偿标准协商一
致后一次性支付给公司。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一一年十二月三日
2
