600676 沪市 交运股份

证券代码：600676          股票简称： 交运股份          编号：临 2021-028
          上海交运集团股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会
第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2021 年 4 月 26 日在上海
静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路 330 号)召开。会议应
到监事 5 名，实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的
召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
 （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》（内容详见临 2021-029 公告）；

  选举虞慧彬先生担任公司第八届监事会主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 （二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》（内容详见临 2021-029 公告）；

  选举赵金生先生担任公司第八届监事会副主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （三）审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》；

  聘任邵煜女士担任公司监事会秘书。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  邵煜女士简历：1973 年 11 月出生，汉族，大学，经济师，中共
党员。历任上海交运股份有限公司办公室主任助理、副主任，上海交运集团股份有限公司党委组织部及人力资源部科长、高级主管、党委干部部高级主管、监事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司监事会秘书。

  （四）审核通过了公司第八届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等三项议案。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、上海交运集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。
  特此公告。

                        上海交运集团股份有限公司监事会

                            二 O 二一年四月二十六日