证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2020-004
上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二 O 二 O 年四
月十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二 O 年四月二十
日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议由张仁良董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
其中，关联董事张仁良先生、朱戟敏先生以及张正先生对《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2019 年经营工作总结暨 2020 年经营工作安
排》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2019年度内部控制自我评价报告,对该议案发表了同意的独立意见。
《上海交运集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构的议案》 （内容详见临2020-005 号公告）；
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，本年度财务审计费用人民币 110 万元（含税）。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内控审计机构的议案》 （内容详见临2020-005 号公告）；
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，本年度内部控制审计费用人民币 35 万元（含税）。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用的议案》；
根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况，同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用人民币 110 万元（含税）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度内控审计费用的议案》；
根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况，同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度内部控制审计费用人民币 35 万元（含税）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见临
2020-006 号公告）。
独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；
《上海交运集团股份有限公司 2019 年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》
（内容详见临 2020-007 号公告）；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》（内容详见临 2020-008 号公告）；
独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，并发表了同意的独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》（内容详见临 2020-009 号公告）；
独立董事在董事会召开前对本项利润分配事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者 2019年度考核的议案》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：2019 年度，公司能够严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，公司经营业绩考核和薪酬发放审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等制度规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：交运股份编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了交运股份 2019 年度募集资金存放与使用情况。
经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海交运集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：交运股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理办法等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存放和使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于继续授权公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》（内容详见临 2020-010 号公告）。
为了提高资金使用效率，增加投资效益，在保证公司生产经营计划正常实施的前提下，不影响公司日常的生产经营，同意继续授权公司总部使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或结构性存款等），同意继续授权直属子（分）公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或结构性存款等）。继续授权公司总部及直属子（分）公司使用闲置自有资金进行投资理财的期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用。
独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》（内容详见临 2020-011 号公告）。
同意公司根据市场环境变化以及公司发展战略，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司实际情况，对公司部分募集资金项目用途进行变更、结项。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金及计划不再投入的募集资金总额，共计 50,499.00 万元人民币，拟变更用途用于归还控股股东上海交运（集团）公司委托贷款本金及利息。
经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海交运集团股份有限公司部分募集资金项目用途变更、结项事项的核查意见》，认为：交运股份本次部分募投项目变更、结项，并将节余募集资金及计划不再投入的募集资金用于归还控股股东委托贷款暨关联交易的事项已经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金及计划不再投入的募集资金用于归还控股股东委托贷款暨关联交易的事项符合客观需要，不存在损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金及计划不再投入的募集资金用于归还控股股东委托贷款暨关联交易的事项，公司应将上述议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。基于以上意见，海通证券股份有限公司对交运股份部分募集资金项目用途变更、结项事项无异议。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可。独立董事、监事会对该此发表了同意的意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过
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