证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-037
中华企业股份有限公司
2023 年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,519,100,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.7436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长李钟先生因公务未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
5、 议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,376,936 99.9840 600,758 0.0133 123,300 0.0027
6、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,501,385,966 99.6080 17,041,148 0.3771 673,880 0.0149
7、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,321,945 99.9828 105,169 0.0023 673,880 0.0149
8、 议案名称：关于公司 2024 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,872,525 99.9949 105,169 0.0023 123,300 0.0028
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日
常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 575,769,057 99.8744 50,178 0.0087 673,880 0.1169
10、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,927,516 99.9962 50,178 0.0011 123,300 0.0027
11、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,872,525 99.9949 105,169 0.0023 123,300 0.0028
12、 议案名称：关于公司 2024 年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,328,667 97.0226 9,805,440 1.7009 7,359,008 1.2765
13、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,376,936 99.9840 600,758 0.0133 123,300 0.0027
14、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,518,265,625 99.9815 712,069 0.0158 123,300 0.0027
15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股
股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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