2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 年 会
会 议 资 料
中华企业股份有限公司
2024 年 6 月 27 日
目 录
2023年度股东大会年会会议议程...... 4
2023年度股东大会年会议事规则...... 7
公司2023年度董事会工作报告 ...... 9
公司2023年度监事会工作报告 ...... 19
公司2023年度财务决算报告 ...... 24
公司2023年年度报告及其摘要 ...... 26
关于公司聘请 2024年度审计机构的议案 ...... 27
公司2024年度财务预算报告 ...... 29
关于公司 2024年度对外担保计划的议案 ...... 30
关于公司 2024年度融资计划的议案 ...... 31关于公司2023 年度日常关联交易实际发生额及2024 年度预计日常关联交易发生额的
议案 ...... 34
公司2023年度利润分配预案 ...... 40
关于公司提供财务资助的议案...... 41
关于公司 2024年度项目储备计划的议案 ...... 45
关于公司董事薪酬方案的议案...... 46
关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案...... 47关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
...... 48
关于注销回购股份并减少注册资本的议案...... 50
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案...... 51
关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 52
关于董事会换届选举独立董事的议案...... 55
关于监事会换届的议案...... 57
2023年度独立董事述职报告（夏凌）...... 59
2023年度独立董事述职报告（邵瑞庆） ...... 66
2023年度独立董事述职报告（史剑梅） ...... 73
2023 年度股东大会年会会议议程
一、会议时间：
（一）会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14：00
（二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师
四、会议议程：
1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则；
2、 审议公司 2023 年度董事会工作报告；
3、 审议公司 2023 年度监事会工作报告；
4、 审议公司 2023 年度财务决算报告；
5、 审议公司 2023 年年度报告及其摘要；
6、 审议关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案；
7、 审议公司 2024 年度财务预算报告；
8、 审议关于公司 2024 年度对外担保计划的议案；
9、 审议关于公司 2024 年度融资计划的议案；
10、 审议关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年
度预计日常关联交易发生额的议案；
11、 审议公司 2023 年度利润分配预案；
13、 审议关于公司 2024 年度项目储备计划的议案；
14、 审议关于公司董事薪酬方案的议案；
15、 审议关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；
16、 审议关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A 股股票具体事宜有效期的议案；
17、 审议关于注销回购股份并减少注册资本的议案；
18、 审议关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；
19、 审议关于董事会换届选举非独立董事的议案；
20、 审议关于董事会换届选举独立董事的议案；
21、 审议关于监事会换届的议案；
22、 宣读 2023 年度独立董事述职报告（夏凌）；
23、 宣读 2023 年度独立董事述职报告（邵瑞庆）；
24、 宣读 2023 年度独立董事述职报告（史剑梅）；
25、 股东代表发言并回答；
26、 报告本次会议出席情况；
27、 推荐监票人；
28、 宣读表决注意事项；
29、 填写表决票、投票；
30、 工作人员检票、休会；
31、 宣布表决结果；
32、 律师宣读见证意见。
备注：22-24 议程合并宣读
2023 年度股东大会年会议事规则
为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序，提高股东大会的议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，特制定如下议事规则：
一、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。若股东要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按次序安排发言。股东如需在会议上提出与议程相关的问题，应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
四、股东应在现场大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，为确保大会的有序进行，议程 25“股东代表发言并回答”总时间控制在 20 分钟内，每位股东发言的时间不超过五分钟。
五、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。在会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，现场参会登记终止。
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、议案表决后，由大会秘书处宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤
勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，立足战略规划和转型发展目标实现，聚焦房地产开发及
资产经营，深化现代农业和物业服务生活板块，通过深耕上海，积
极参与上海地产集团“城市更新平台”建设，加强市场化土地资源
拓展，增强发展后劲，努力深化城市生活服务板块，致力于成为“上
海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”。现将公司 2023
年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年董事会履职情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了 16 次会议，其中 6 次定期会议，
10 次临时会议。临时会议主要涉及购买股权、子公司注销、公开市
场土地招拍挂及其他重要事项，有关的事项已公告于《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），以下就董事会 6 次定期会议的情况说明如下：
信息披露日
会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息 期
披露报纸
第十届董事会 2023 年 3 月 28 审议公司 2022 年度报告及其他相 中国证券报 2023 年 3 月
第十一次会议 日 关议案。 上海证券报 30 日
证券日报
第十届董事会 2023 年 4 月 27 审议公司 2023 年一季报等议案。 中国证券报 2023 年 4 月
第十二次会议 日 上海证券报 29 日
证券日报
第十届董事会 2023 年 6 月 2 审议定向增发等相关议案。 中国证券报 2023年6月3
第十三次会议 日 上海证券报 日
证券日报
第十届董事会 2023 年 7 月 10 审议选举副董事长等相关议案。 中国证券报 2023 年 7 月
第十四次会议 日 上海证券报 11 日
证券日报
第十届董事会 2023 年 8 月 23 审议公司 2023 年半年报及其他相 中国证券报 2023 年 8 月
第十五次会议 日 关议案。 上海证券报 24 日
证券日报
第十届董事会 2023 年 10 月 审议公司 2023 年三季报及其他相 中国证券报 2023 年 10 月
第十六次会议 27 日 关议案。 上海证券报 28 日
证券日报
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年度股东大会年
会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议。
二、2023 年主要经营成果
2023 年，面对错综复杂的外部环境，公司坚决强化党建引领，
以强烈的责任感和紧迫感，迎难而上，主动作为，攻坚克难，奋力
拼搏，聚焦裉节难题，优化管控流程，加快新赛道培育与布局的落
地落实，继续在推进项目开发、拓展土地资源获取、强化产品力提
升、妥善处置历史遗留问题、加大“修枝剪叶”等工作上下功夫、
促实效，奋力推动企业持续发展，不断实现新突破，较好完成了全
年任务。
1、推进党建教育，厚植企业文化
报告期内，公司把深入学习贯彻党的二十大报告精神、积极开
展主题教育作为首要政治任务和头等大事来抓，坚持党的领导体系
与公司治理深
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