证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-004
中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 28 日以
现场会议方式召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司 2022 年度总经理工作报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。
公司 2022 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2022 年年度报告》。
二、公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司股东大会审议通过。
三、公司 2022 年度内部控制评价报告
表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《中华企业股份有限公司 2022 年年度报告》。
五、公司 2022 年度财务决算报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司股东大会审议通过。
六、公司 2022 年年度报告及其摘要
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
以上报告须提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、公司 2022 年度独立董事述职报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案
鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内控审计机构。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、公司 2023 年度财务预算报告
1、经营预算
2023 年度预计实现营业收入 135.92 亿元，主要是房地产业务收入。
2、资产预算
2023 年度预计总资产 568.64 亿元，预计资产负债率控制在 75%以内。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司股东大会审议通过。
十一、关于公司 2023 年度对外担保计划的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于公司 2023 年度融资计划的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计
日常关联交易发生额的议案
此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票
弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、公司 2022 年度利润分配的预案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上事项须提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、关于公司提供财务资助的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、关于公司 2023 年度项目储备计划的议案
为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2023 年度项目储备投资总金额不超过 180 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为 2022 年度股东大会年会召开之日至 2023 年度股东大会年会召开之日。
此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票
弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
中华企业股份有限公司
2023 年 3 月 30 日
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