证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2021-011
中华企业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 23 日在
公司 7 楼董事会会议室召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。
公司 2020 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2020 年年度报告》。
二、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司 2020 年度股东大会年会审议通过。
三、公司 2020 年度内部控制评价报告
表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
四、公司 2020 年度内部控制审计报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
本次计提减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润 5,952 万
元。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于公司会计政策变更的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《中华企业股份有限公司 2020 年年度报告》。
八、公司 2020 年度财务决算报告
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司 2020 年度股东大会年会审议通过。
九、公司 2020 年年度报告及其摘要
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该报告须提请公司 2020 年度股东大会年会审议通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
十、公司 2020 年度利润分配的预案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上事项须提请 2020 年度股东大会年会审议通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
十一、公司 2020 年度独立董事述职报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案
鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内控审计机构。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
此项议案关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2021 年 3 月 25 日
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