证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2020-023
中华企业股份有限公司
2019 年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店三楼
福朋宴会 A 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,797,331,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.6946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱嘉骏先生主持会议，会议以现场
会议与网络投票相结合的方式召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事张维宾因公务未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,755,785 99.9671 1,575,869 0.0328 100 0.0001
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,755,785 99.9671 1,575,869 0.0328 100 0.0001
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,755,785 99.9671 1,575,869 0.0328 100 0.0001
5、 议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,755,785 99.9671 1,575,869 0.0328 100 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,772,480,747 99.4819 24,838,907 0.5177 12,100 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2020 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,660,785 99.9651 1,658,869 0.0345 12,100 0.0004
8、 议案名称：公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,668,425 99.9653 1,663,229 0.0346 100 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日
常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 623,162,906 99.7325 1,658,869 0.2654 12,100 0.0021
10、 议案名称：关于公司 2020 年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 596,302,393 95.4337 28,531,382 4.5662 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
12、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
13、 关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案
13.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
13.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
13.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,739,425 99.9668 1,580,229 0.0329 12,100 0.0003
13.04 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,739,425 99.9668 1,575,869 0.0328 16,460 0.0004
13.05 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
13.06 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
13.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,795,743,785 99.9668 1,575,869 0.0328 12,100 0.0004
13.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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