证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2019-029
中华企业股份有限公司
2018年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼
福朋宴会A厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,987,658,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.4954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长蔡顺明先生主持会议，会议
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事长朱嘉骏、董事王斌因公务未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,806,71999.92841,764,153 0.04421,087,128 0.0274
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,806,71999.92841,764,153 0.04421,087,128 0.0274
3、议案名称：关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,524,79599.92142,046,077 0.05131,087,128 0.0273
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,806,71999.92841,764,153 0.04421,087,128 0.0274
5、议案名称：中华企业股份有限公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,896,31999.93071,674,553 0.04191,087,128 0.0274
6、议案名称：公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,986,351,51999.9672 231,353 0.00581,075,128 0.0270
7、议案名称：公司2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,806,71999.92841,764,153 0.04421,087,128 0.0274
8、议案名称：关于公司聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,806,71999.92841,764,153 0.04421,087,128 0.0274
9、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日
常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 507,725,15399.44151,764,153 0.34551,087,128 0.2130
10、 议案名称：关于公司2019年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,801,71999.92831,769,153 0.04431,087,128 0.0274
11、 议案名称：关于公司2019年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,801,71999.92831,769,153 0.04431,087,128 0.0274
12、 议案名称：关于公司2019年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 507,721,15399.44071,768,153 0.34631,087,128 0.2130
13、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,984,806,71999.92841,764,153 0.04421,087,128 0.0274
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 公 司165,731,02599.2178 231,3530.13851,075,1280.6437
2018年
度利润
分配的
预案
8 关于公164,186,22598.29301,764,1531.05611,087,1280.6509
司聘请
2019年
度审计
机构的
议案
9 关于公164,186,22598.29301,764,1531.05611,087,1280.6509
司2018
年
