证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-009
中华企业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月4日在公司10楼会议室召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司2018年度总经理工作报告
公司2018年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2018年年度报告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、公司2018年度董事会工作报告
该报告须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
该议案须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
四、关于公司会计政策变更的议案
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
五、公司2018年度财务决算报告
该报告须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
六、中华企业股份有限公司2018年年度报告及其摘要
该报告须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
七、公司2018年度利润分配预案
经审计，公司2018年度实现主营收入192.86亿元、归属上市公司股东的净利润25.92亿元、每股收益0.55元、加权平均净资产收益率22.68%、每股净资产2.70元。2018年末，归属母公司所有者权益为137.40亿元，其中：股本50.80亿元。母公司2018年度实现净利润18.00亿元，提取法定盈余公积1.75亿元，2018年末母公司可供分配利润为15.74亿元，资本公积金余额为43.10亿元。
综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，同时为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，具体为：以2018年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
以上事项须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
八、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
九、公司2018年度内部控制评价报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十、公司2018年度内部控制审计报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十一、公司2018年度独立董事述职报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019年3月6日
