证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-063
中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年11 月2 日，公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，审议通过了关于
公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司将其所持有的上海瀛程置业有限公司股权转
让给控股股东的议案。
公司全体董事经审议，同意我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简
称“经营集团”）将所持有的上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）90％股权全部转
让给我公司控股股东上海地产（集团）有限公司，具体情况如下：
一、瀛程置业基本情况
瀛程置业股东结构为：经营集团持有90％，上海金丰投资股份有限公司持有10％；住所为
龙吴路2046 号205 室，法定代表人为滕国纬；注册资本为人民币33,300 万元，其中，经营集
团出资29,970 万元。该公司主要经营房地产投资、开发、经营、物业管理等业务。目前，瀛程
置业主要负责华泾项目的开发建设。
二、华泾项目基本情况
华泾项目为上海市保障性住房项目之一，该项目占地面积137,951 平方米。2005 年，经营
集团经公开招投标中标取得该项目。
2008 年初，根据上海市发展与改革委员会沪发改城（2008）113 号批复，华泾项目主要建
设配套商品房，总建筑面积约236,720 平方米，项目总投资约117,996 万元。
2008 年中，为加快落实经济适用房建设要求，根据市政府决定并由徐汇区发展改革委以徐
发改投综（2008）4 号批复调整，华泾项目建设内容调整为经济适用房、配套商品房和社区配套
用房，总建面392,879 平方米，总投资调整为约276,695 万元。
2010 年9 月，为加快公租房体系建设，按照上海市政府专题会议要求，并经上海市住房保
障房屋管理局和上海市发改委批复（沪发改城（2010）092 号），华泾项目建设内容调整为公共
租赁房、配套商品房及公建配套设施，总建面约380,694 平方米，项目总投资约34.5 亿元。
三、本次交易的具体内容
根据上海市政府有关会议的要求和决定，上海地产（集团）有限公司被指定为上海市公共2
租赁房等保障性住房的实施主体之一；鉴于华泾项目开发建设的经济适用房转变为公共租赁房，
房地产性质发生变化，为了积极配合政府尽快落实保障性住房政策，经营集团拟将其所持有的
瀛程置业股权全部转让给上海地产（集团）有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的
沪东洲资评报字第DZ100641044 号评估报告，截至2010 年7 月31 日，瀛程置业的净资产为
415,464,991.66 元，按经营集团持有瀛程置业90%股权计算，本次经营集团将所持有的瀛程置
业的全部股权评估价值为373,918,492.49 元。
公司董事会同意经营集团将其所持有的瀛程置业股权全部转让给上海地产（集团）有限公
司，并以净资产评估价值为参考依据，转让价格为37,391.85 万元。
四、关联交易
经营集团和瀛程置业为我公司下属控股子公司，上海地产（集团）有限公司为我公司
控股股东，故此次交易涉及关联交易。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010 年11 月3 日
