中华企业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
中华企业股份有限公司于二000年十二月五日在上海虹桥路2109号金虹俱乐部召开第三届董事会第五次会议，应到董事7人，实到董事6人，董事邱启荣因出差无法出席会议，委托董事田汉雄参加。公司监事会全体成员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、为合理调整现有投资结构，加强主营业务的投入与产出，到会董事一致同意出资人民币3.401125亿元(即受让价格为每股3.25元)，收购上海古北(集团)有限公司50％股权(计10465万股)，其中：出资1.7005625亿元，收购上海古北置业股份有限公司所持有的上海古北(集团有限公司25％股权(计5232.5万股)；出资1.7005625亿元，收购上海古北(集团)有限公司职工持股委员会所持有的上海古北(集团)有限公司25％股权(计5232.5万股)。
二、同意上海古北置业股份有限公司和上海古北(集团)有限公司职工持股委员会按每股0.11元(注册资金壹元壹股)享受上海古北(集团)有限公司二000年度分红权益。
上述两事项将提请公司二00一年第一次临时股东大会审议批准。
三、决定于二00一年一月五日上午9:00召开公司二00一年第一次临时股东大会。
中华企业股份有限公司董事会
2000年12月5日
