股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-033 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》修订概况
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第十一届十七次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的提案报告》。
二、公司章程修订情况
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，现将《公司章程》及其附件修订的主要内容具体公告如下：
(一)《公司章程》修订情况
序 属 修订前 修订后
号 性
1 修 第六条 第六条公司注册资本为人民币 第六条 第六条公司注册资本为人民币
订 4,406,155,440 元实收资本为人民币 4,460,581,221 元实收资本为人民币
4,406,155,440元。 4,460,581,221元。
2 修 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
订 4,406,155,440股，均为普通股。 4,460,581,221股，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
3 修 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
订 …… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
…… ……
上述股东大会的职权不得通过授权的 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。 行使。
第四十二条 按相关规定，公司不能进 第四十二条 公司下列对外担保行为，
行任何形式的对外担保，公司下列对 须经股东大会审议通过。
内担保（包括：对全资、控股公司全 （一）本公司及本公司控股子公司的
额或按持股比例提供的担保；对参股 对外担保总额，超过最近一期经审计
公司按持股比例提供的担保）行为， 净资产的百分之五十以后提供的任何
须经股东大会审议通过。 担保；
（一）公司及公司控股子公司对内担 （二）公司及本公司控股子公司的对
保总额，超过最近一期经审计净资产 外担保总额，超过最近一期经审计总
的 50%以后提供的任何担保； 资产的百分之三十以后提供的任何担
（二）单笔担保额超过最近一期经审 保；
计净资产 10%的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公
4 修 （三）为资产负债率超过 70%的担保 司最近一期经审计总资产百分之三十
订 对象提供的担保； 的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内 （四）为资产负债率超过百分之七十
累计计算原则，超过公司最近一期经 的担保对象提供的担保；
审计总资产 30％的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审
（五）按照担保金额连续十二个月内 计净资产百分之十的担保；
累计计算原则，超过公司最近一期经 （六）对股东、实际控制人及其关联
审计净资产 50% ，且绝对金额超过 方提供的担保。
5000万元以上； 公司违反本章程中股东大会、董事会
上述第（四）、（五）款，需出席会议 审批对外担保的权限和违反审批权
的股东所持表决权的三分之二以上通 限、审议程序对外提供担保的，应依
过。 照相关法律法规及本章程的规定追究
相关人员的责任。
第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 第七十七条 下列事项由股东大会以特
算或变更公司形式； 别决议通过：
（三）本章程的修改； （一）公司增加或者减少注册资本；
（四）按照担保金额连续十二个月内 （二）公司的分立、合并、解散和清
累计计算原则，超过公司最近一期经 算或变更公司形式；
审计总资产 30%的对内担保； （三）本章程的修改；
（五）按照担保金额连续十二个月内 （四）公司在一年内购买、出售重大
5 修 累计计算原则，超过公司最近一期经 资产或者担保金额超过公司最近一期
订 审计净资产 50% ，且绝对金额超过 经审计总资产 30%的；
5000万元以上的对内担保； （五）股权激励计划；
（六）公司在一年内购买、出售重大 （六）对公司章程确定的现金分红政
资产超过公司最近一期经审计总资产 策进行调整或者变更；
30%的； （七）法律、行政法规或本章程规定
（七）股权激励计划； 的，以及股东大会以普通决议认定会
（八）对公司章程确定的现金分红政 对公司产生重大影响的、需要以特别
策进行调整或者变更； 决议通过的其他事项。
（九）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
第一百一十四条 董事会行使下列职 第一百一十四条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
6 修 公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
订 抵押、对内担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
超过股东大会授权范围的事项，应当 超过股东大会授权范围的事项，
提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。
第一百一十八条 董事会应当依据股东 第一百一十八条 董事会应当依据股东
大会的授权确定对外投资、收购出售 大会的授权确定对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对内担保事项、委 资产、资产抵押、对外担保事项、委
7 修 托理财、关联交易等的权限，建立严 托理财、关联交易、对外捐赠等的权
订 格的审查和决策程序；重大投资项目 限，建立严格的审查和决策程序；重
应当组织有关专家、专业人员进行评 大投资项目应当组织有关专家、专业
审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
…… ……
（二）《股东大会议事规则》修订情况
序 属 修订前 修订后
号 性
第二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使相应职权，议事范围如
下: 第二条 股东大会是公司的权力机
…… 构，依法行使相应职权，议事范围如
（十四）按相关规定，公司不能进行 下:
任何形式的对外担保，公司下列对内 ……
担保（包括：对全资、控股公司全额 （十四）公司下列对外担保行为，须
或按持股比例提供的担保；对参股公 经股东大会审议通过。
司按持股比例提供的担保）行为，须 1.本公司及本公司控股子公司的对外
经股东大会审议通过。 担保总额，超过最近一期经审计净资
1.公司及公司控股子公司对内担保总 产的百分之五十以后提供的任何担
额，超过最近一期经审计净资产的 保；
修 50%以后提供的任何担保； 2.公司及本公司控股子公司的对外担
1 订 2.单笔担保额超过最近一期经审计净 保总额，超过最近一期经审计总资产
资产 10%的担保； 的百分之三十以后提供的任何担保；
3.为资产负债率超过 70%的担保对象 3.公司在一年内担保金额超过公司最
提供的担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担
4.按照担保金额连续十二个月内累计 保；
计算原则，超过公司最近一期经审计 4.为资产负债率超过百分之七十的担
总资产 30％的担保； 保对象提供的担保；
5.按照担保金额连续十二个月内累计 5.单笔担保额超过最近一期经审计净
计算原则，超过公司最近一期经审计 资产百分之十的担保；
净资产 50%，且绝对金额超过 5000 6.对股东、实际控制人及其关联方提
万元以上； 供的担保。
上述第 4、5 条，需出席会议的股东 ……
所持表决权的三分之
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