证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2020-022
转债代码：110061 转债简称：川投转债
转股代码：190061 转股简称：川投转股
四川川投能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,134,030,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.1933
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王秀萍女士、董事赵志超先生因公
未参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司在任高管（包括担任董事的高管）6 人，列席 6 人；董事会秘书龚圆女
士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,897,140 99.9957 15,700 0.0005 117,600 0.0038
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,801,040 99.9927 111,800 0.0035 117,600 0.0038
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,049,840 99.9687 863,000 0.0275 117,600 0.0038
4、 议案名称：2020 年度生产经营及财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,092,656,058 98.6798 41,374,382 1.3202 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2019 年度利润分配方案的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,134,019,640 99.9997 10,800 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的提案报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,134,019,640 99.9997 10,800 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2019 年年度报告及摘要的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,897,140 99.9957 15,700 0.0005 117,600 0.0038
8、 议案名称：关于对 2020 年度公司本部融资工作进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,090,926,076 98.6246 43,104,364 1.3754 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,801,040 99.9927 111,800 0.0035 117,600 0.0038
10、 议案名称：关于对修订《公司章程》及其附件进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,572,852,047 82.0940 558,608,716 17.8240 2,569,677 0.0820
11、 议案名称：关于选举张昊先生为董事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,271,843 99.9758 758,597 0.0242 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举龚圆女士为董事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,133,357,343 99.9785 673,097 0.0215 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于审议 2019
5 年度利润分配方 103,920,635 99.9896 10,800 0.0104 0 0.0000
案的提案报告
关于审议《未来
6 三年（2020-2022 103,920,635 99.9896 10,800 0.0104 0 0.0000
年）股东回报规
划》的提案报告
关于聘请会计师
9 事务所及授权董 103,702,035 99.7793 111,800 0.1076 117,600 0.1131
事会确定审计费
用的提案报告
关于对修订《公
10 司章程》及其附 92,432,959 88.9365 8,9
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