600674 沪市 川投能源

股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2020-017 号
转债代码：110061  转债简称：川投转债

          四川川投能源股份有限公司

          2019 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

     每股派发现金红利 0.34 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 12,032,782,977.95 亿
元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：


  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 4,402,140,480 股，以此计算
合计拟派发现金红利 1,496,727,763.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.79%。资本公积金不转增，不送股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 24 日，公司召开十届十八次董事会，全票审议通过
了《关于审议 2019 年度利润分配预案的提案报告》，同意本次利润分配预案并将其提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为本次利润分配预案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关的规定，也符合公司实际情况，同意董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案并将其提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关的规定，符合公司
实际情况和战略布局，有利于保护股东权益，同意将该预案提交股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 25 日