股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－021 号
四川川投能源股份有限公司
2011 年第 1 次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司于 2011 年 3 月 10 日、4 月 1 日分别在中国证券报、上海证券报、
金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开 2011 第 1 次临时股东大会
和增加股东大会提案报告的通知,大会于 4 月 18 日在四川省成都市小南街
23 号川投大厦以现场会议方式召开，大会由董事会召集、董事长黄顺福先
生主持。
参加本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，持有和代表股数
610,058,252股，占公司总股份的65.39％。
公司11名董事、5名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
二、提案审议情况
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会议以记名投票方式对议案进行表决，通过了：
1.关于控股子公司嘉阳电力与四川嘉阳集团有限责任公司签订 2011
年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告；
赞成票3,081,841股，占出席会议有表决权股数的 100％，反对票 0 股，
弃权票 0 股，回避票 606,976,411 股。
受征收煤炭资源补偿费和煤炭行业可持续发展基金政策等因素的影
响，2011 年合同中约定的煤矸石基准价格为 228.08 元/吨（含税），较 2010
年上涨 35.1 元/吨（含税），按照合同约定用煤量 66 万吨计算，此次合同
价格上涨将造成嘉阳电力 2011 年生产用煤成本增加 1980 万元。通过协商，
嘉阳电力已与用电单位就销售电价达成一致，即 2011 年销售电价较 2010
年上涨 0.01523 元/千瓦时（不含税），调整后的电价为 0.3162 元/千瓦时
（不含税），含税价为 0.37 元/千瓦时，预计销售收入将增加 990 万元（不
含税）。综合上述两方面情况，嘉阳电力 2011 年影响损益的减利因素预计
将增加 990 万元。
2.关于与控股股东川投集团签订 11 亿元专项委托贷款合同关联交易
的提案报告。
赞成票3,081,841股，占出席会议有表决权股数的 100％，反对票 0 股，
弃权票 0 股，回避票 606,976,411 股。
公司发行可转债 21 亿元所募集资金与需要向二滩公司投入的资本金
32 亿元尚有 11 亿元的缺口，现与川投集团公司签订 6 年期 11 亿元人民币
的专项委托贷款合同，该笔贷款与 21 亿元可转债募集资金配套用于对二
滩水电开发有限公司的资本金投入。
该委托贷款前 3 年为无息贷款，3 年后按同期银行贷款利率计算并支
付利息，在公司筹措到足额资金的情况下要优先偿还。按现行三年期贷款
2
利率计算，公司在未来三年的免息期内预计每年将减少约 6710 万元的利
息支出。
上述两项提案属重大关联交易，在表决时关联股东川投集团、峨眉铁
合金综合服务开发公司回避，由其他非关联股东投票表决。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会议进行见
证并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会现场会议表决
程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议
2.法律意见书
以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
二〇一一年四月十九日
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