600673 沪市 东阳光

证券代码：600673        证券简称：东阳光        编号：临 2021-29 号
债券代码：163048        债券简称：19 东科 01

债券代码：163049        债券简称：19 东科 02

债券代码：163150        债券简称：20 东科 01

            广东东阳光科技控股股份有限公司

          第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 4 月 16 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室召开第十一届董事会第一次会议，董事张红伟、唐新发、李义涛、张光芒、钟章保、王文钧，独立董事覃继伟、谢娟、付海亮到会，到会董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

  选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

  二、审议通过了《选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

  选举唐新发先生（简历见附件）担任公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

  聘任李义涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

  四、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》

  （一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
  （二）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

  （三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
  （四）聘任骆平先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；


  （五）聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；
  （六）聘任王文钧先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    上述高级管理人员（简历见附件）任期与第十一届董事会任期一致，自 2021
年 4 月至 2024 年 4 月

  五、审议通过了《选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

  由公司董事张红伟、唐新发，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会战略委员会委员，张红伟任主任委员；

  由公司董事张红伟、李义涛，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会提名委员会委员，付海亮任主任委员；

  由公司董事钟章保、王文钧，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会审计委员会委员，覃继伟任主任委员；

  由公司董事张红伟、张光芒，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。

  上述专业委员（简历见附件）任期与公司第十一届董事任期一致，自 2021
年 4 月至 2024 年 4 月。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）

  聘任邓玮琳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

  特此公告。

                                广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 17 日


  附件：

  简历：

  1、张红伟先生：男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010
年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3
月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳
源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至 2020 年 4 月，担
任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

  2、唐新发先生：男，51 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
2002 年 8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5
月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015 年 11月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2015 年 6 月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2016 年至 2020 年担任深圳市东阳光药业有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长；2019 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。

  3、李义涛先生：男，39 岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工程师。2013 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011年7月至2020
年 4 月担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013 年 11 月至 2021 年 3 月担任乳源
东阳光氟树脂有限公司监事；2013 年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司研究院院长；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理。

  4、张光芒先生：男，45 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001 年
4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至
今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

  5、钟章保先生：男，44 岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003 年至2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至
2018 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼财务总监。

  6、王文钧先生：男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013 年 3 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职
资格证书》。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司
证券事务代表。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。

  7、覃继伟先生：男，53 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999 年至 2000年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2008 年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008 年至 2009 年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

  8、谢娟女士： 女，48 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）
法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。
2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年至 2018
年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 7 月至今担任
北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任东莞市政府法律顾问律师成员、
广东省律师协会国际业务法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专业委员会委员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。2018 年 4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

  9、付海亮先生：男，50 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996
年 11 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所律师；2000 年 10 月至 2005
年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事
务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

  10、卢建权先生：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001
年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007 年 12 月
至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010
年 9 月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011 年 3 月至今担
任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008 年 3 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。

  11、李刚先生：男，43 岁，中国国籍，无境外居留权。2010 年 1 月至今任
乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009 年 10 月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

  12、骆平先生：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权。2002 年至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事；2016 年至今担任优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司董事；2019 年至今担任优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司董事。

  13、邓玮琳女士：女，28 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年 5 月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。